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경제 플랫타익스체인지, ‘지식 클라우드 클래스’ 개최진행됐다. 이에 사내 자금세탁방지 팀의 실무자가 강사로 나서 가상자산 거래소에서 일어나는 실제 사례를 바탕으로 위험평가, 위험관리, 위험관리시스템, 고객확인의무(CDD–EDD), …세계비즈 원문 뉴스줌 2022.08.18 비슷한 기사 2건
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경제 ‘이상 해외송금’ 언론플레이로 은행 길들이기 나선 금융당국5412억원(65억 4000만달러), 관련된 업체는 65곳(중복 제외)에 달하는 것으로 잠정 집계됐다”고 밝혔다. 당초 문제가 불거진 우리은행과 신한은행에서 확인한 4조 4237억원의 두 배 …한국스포츠경제 2022.08.17
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[why & next] 4兆 외화송금 미스터리…’김프’ 노린 환치기부터 北연…해도 본점이 아닌 지점 차원에선 릴레이션십 매니저(RM·Relationship Manager)를 파견하는 정도인데 의무도 아닌데다 실질적으로 가서 실물을 확인할 수 없는 측면도 있다”고 전했다….아시아경제 원문 뉴스줌 2022.08.05
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경제 코인마켓 거래소, 100만원 넘게 맡기고 안 찾아가는 고객 자금출처 본다코인마켓 거래소가 원화 예치금을 찾아가지 않은 고객 중 100만원 이상의 고액을 맡긴 고객에 대해 자금 출처를 확인하는 작업에 착수한다. 지난해 원화마켓 서비스 종료 이후 상당 …뉴스1 원문 뉴스줌 2022.03.06
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경제 플라이빗, 자금세탁방지(AML) 전사 교육 실시업무 위험도(RBA: 위험기반접근법)에 따라 맞춤화된 별도의 교육 교안을 마련했다. 이번 교육은 AML 제도에 대한 기본 이해를 비롯해 국제기준 및 관련 법규, RBA 위험관리 시스템, …테크M 원문 뉴스줌 2022.06.21 비슷한 기사 2건
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경제 가상자산거래소 지닥(GDAC), 전직원 대상 자금세탁방지 교육 진행해자금세탁방지는 국내·외적으로 일어나는 불법자금 세탁 적발 및 예방을 위한 법적·제도적 장치이다. 이날 교육은 자금세탁방지관련 주요 법령, 자금세탁방지 사례, CDD·EDD(고객확인…CBC뉴스 원문 뉴스줌 2022.05.27 비슷한 기사 3건
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경제 지닥, 전임직원 대상 AML 교육 진행목적 교육을 진행했다고 밝혔다. 자금세탁방지는 국내·외적으로 일어나는 불법자금 세탁 적발 및 예방을 위한 법적·제도적 장치다. 교육은 자금세탁방지관련 주요 법령 자금세탁방지 …메타미디어 2022.05.28
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경제 [포커스 익스체인지] 3월 시행될 특금법으로 바뀌는 것은 강화된 고객…특금법 시행을 앞두고 가상자산 거래소의 고객확인 절차가 깐깐하게 바뀐다. 기존에는 고객이 가상자산 거래소 홈페이지에서 이메일과 휴대폰 인증하면, 원화 및 가상자산 입출금을 …서울경제 원문 뉴스줌 2021.02.02
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경제 지닥(GDAC), 전직원 대상 자금세탁방지 교육 진행목적 교육을 진행했다고 밝혔다. 자금세탁방지는 국내·외적으로 일어나는 불법자금 세탁 적발 및 예방을 위한 법적·제도적 장치다 교육은 ▲자금세탁방지관련 주요 법령 ▲자금세탁방지…로이슈 2022.05.26 비슷한 기사 3건
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경제 텐앤텐, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행체계를 강화하고 임직원들의 업무 전문성을 강화하기 위한 것으로 AML/CFT 관련 주요 법령 자금세탁방지 실제 사례 내부 통제 체계 고객확인의무제도(CDD/EDD) 의심거래보고제도(STR)…메타미디어 2022.05.15